مكافحة غسيل الاموال

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 161 لسنة 2024، بإدخال تعديلات على الضوابط الرقابية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجهات العاملة في…

أصدر البنك المركزي كتاباً دورياً بشأن الضوابط الرقابية للبنوك لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، كما منح مهلة 6 أشهر للبنوك لتطبيق الضوابط الرقابية الجديدة منذ تاريخ صدورها. مكافحة غسيل…

شهد الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة والبنك المركزي المصري لتعزيز التعاون المشترك بين الطرفين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ،…

رئيس الوزراء يفتتح "ورشة العمل السنوية المشتركة للتطبيقات وبناء القدرات" مصرُ قطعت شَوطا طويلا في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويــل الإرهــــاب بوضع الأطـــــر التشريعية والرقابيــة…