مكافحة غسل الأموال

أصدر البنك المركزي المصري، ضوابط جديدة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الأرهاب لشركات الصرافة. وجاء الكتاب الدوري الصادر عن البنك المركزي كالتالي: بالإشارة إلى الضوابط الرقابية لشركات…

منحت مؤسسة LSEG لحلول وتطبيقات مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب المصرف المتحد درع التميز علي هامش فاعليات المؤتمر السنوي الذي عقد بالقاهرة في شهر مايو 2025 الماضي. جاء التكريم نتيجة مسيرة…

شهد الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية توقيع مذكرة تفاهم بين المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية وأكاديمية حبيب الملا المتخصصة…

وافق مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد برئاسة الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد على طرح وعاء إدخاري جديد ذو عائد ربع سنوي وشهري وذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة. استهل…

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002. ونصت التعديلات على أن ينشأ بالبنك المركزي المصري وحدة مستقلة ذات طابع خاص…

وقعت وزارة الاتصالات، بروتوكول تعاون مع محكمة استئناف القاهرة فى إطار تنفيذ مشروع عدالة مصر الرقمية؛ لتطوير منظومة التقاضى من خلال تحديث وميكنة دورة العمل بمحكمة استئناف القاهرة والإدارات…